топ 5 скамеров россии
Главные скамеры страны: топ финансовых пирамид России
Схема финансовых пирамид стара как мир. Несмотря на множество неудачных примеров, люди продолжают верить в чудо, которое сулят им создатели мнимых организаций. «Казанские ведомости» подробно разобрали структуру и историю самых известных пирамид.
После распада СССР на телевидении появилась реклама. Доверчивый россиянин, воспитанный в строгих рамках, легко поддавался зазывающей агитации. А если в ней был известный каждому персонаж, сценарий жизни которого так похож на сценарий многих граждан России, то рекламе верили безоговорочно.
Так, известный всем в России Сергей Мавроди, основатель знаменитой пирамиды «МММ», запустил рекламу с любимцем российской аудитории Леней Голубковым. Жители огромной страны верили, что если Леня смог купить жене сапоги на выигрыш, то и они тоже смогут приобрести то, чего им так не хватало в период всеобщего кризиса.
Миллионы людей несли последние накопленные деньги в пирамиду, и миллионы россиян потеряли все, что у них было.
Сегодня в мире продолжают возникать различные финансовые пирамиды, которые обещают немыслимый доход. Самое странное, что люди продолжают слепо им верить, берут кредиты и отдают последние деньги, чтобы легко получить обещанный «процент».
Гимн от Баскова для «Кэшбери» и суд над Ольгой Бузовой
«Кэшбери» зарегистрировалась в 2011 году в Ростове-на-Дону. За два года компания распространилась по городу, области и всей стране. Пирамида называла себя «Финансово-инвестиционным холдингом» и обещала вкладчикам доход до 600% в год.
Рекламными лицами «Кэшбери» были известные артисты и певцы, такие как Николай Басков, Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Валерий Меладзе и популярные YouTube-блогеры. Николай Басков даже написал для «Кэшбери» гимн, что внушало людям доверие. Ведь на сцене стоит любимый артист, и он точно не будет врать людям.
Так, житель Анапы вложил в пирамиду накопленные за 25 лет деньги, которые были предназначены на операцию в Израиле. С крахом пирамиды он потерял все. Желая вернуть беззаветно потерянные накопления, пострадавший даже подал в суд на Ольгу Бузову и Николая Баскова в попытке взыскать суммы с них.
Также «Кэшбери» предлагали внушительные проценты, от 200% до 600% в год. А с помощью калькулятора, который был размещен на их сайте, можно было посчитать будущий доход, это возбуждало азарт вкладчиков.
Платформа предлагала несколько инвестиционных схем: вложения в операции с криптовалютой, недвижимостью, биржевые торги и другие. Также была создана интернет-площадка «Кэшбери», где физические лица могли брать как кредиты, так и депозиты.
В сентябре 2018 года Центробанк увидел в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и пожаловался в Генпрокуратуру и МВД. Ущерб, нанесенный компанией, оценили в 3 млрд рублей. Пирамида рухнула 1 ноября 2018 года.
В последнем видеообращении на своем YouTube-канале, основатель Артур Варданян пообещал возместить инвесторам убытки, но затем сайт был отключен, а деньги вкладчикам так и не вернули.
Потеряли ли деньги у Гафарова знаменитые инвесторы Аршавин и Кержаков?
«Гафаров и партнеры» – инвестиционный фонд в России (ранее СМИ сообщали, что фонд имеет признаки финансовой пирамиды, перечисленные на сайте ЦБ РФ — прим. Ред.), который специализировался на ставках или беттинге. Беттинг — это игровой процесс, связанный со ставками на спорт в букмекерских конторах. Гафаров заявлял, что фонд работает с 2007 года, но он не сразу стал открытым для внешних инвестиций.
Фонд «Гафаров и партнеры» привлекал к рекламе известных футболистов. Тут и Александр Мостовой, и Андрей Тиханов, и Александр Кержаков, Андрей Аршавин и даже Руслан Нигматуллин. Все они уверяют, что не являлись рекламными лицами фонда, а просто сами вкладывались в платформу.
Фонд предлагал 200% прибыли в год, но минимальная сумма вклада составляла 100 тыс. рублей. У создателей была «особая секретная стратегия», по которой они прогнозировали исходы спортивных событий. Несмотря на то, что платформа зарабатывает ставками на спорт, риск проиграть — минимален, уверяли создатели.
В феврале этого года Центробанк обнаружил в фонде признаки финансовой пирамиды и на компанию завели уголовное дело. Сейчас Гафаров и его партнеры находятся в международном розыске. Правоохранительным органам его местоположение неизвестно, из-за чего уголовное дело приостановлено.
В недавнем интервью «Казанским ведомостям» Гафаров уверял, что он никому ничего не должен: «Если вы делаете ставки с нами, то все риски на вас, в договоре это четко прописано. А если мы выигрываем, то прибыль делится пополам, что тоже прописано. Нас часто обвиняют в том, что мы обещали людям гарантированные доходы, проценты, но это бред, этого нигде никогда не было».
Пирамида «Антарес» привлекала к работе выходцев из «Кешбери»
Создателем фонда Antares Limited (Antares Trade) был некий бизнесмен и финансовый консультант Алекс Рихтер. Проект стартовал в октябре 2014 года. Фонд привлекал к работе выходцев из «Кешбери», а система финансовой пирамиды действовала по таким же принципам.
Компания «Антарес трейд» предлагала доход от 0,8% до 1% в сутки, а 22 декабря 2020 года запустила токен dAnt (DeFi Antares Token), который якобы обеспечивал фиксированную доходность по инвестиционным стратегиям.
Компания запустила 10 млн токенов, из которых 1 млн был направлен в хранилище, а остальные девять предназначены для инвесторов. Суть токенов такова: вкладчик покупал их на сайте и отправлял их в инвестиционные компании, а ему в реальном времени начислялся доход.
Попасть в компанию можно было только по ссылке клиента проекта, таким образом выстраивалась сама пирамида. Если клиент регистрировался в фонде под каким-то рефералом, то он мог так же приглашать других инвесторов, получая за это дополнительные награды.
В декабре 2020 года Центробанк выявил у компании Antares Limited признаки финансовой пирамиды: компания не ведет реальной деятельности, имеет слишком высокий доход, проводит все операции из-за рубежа и работает с криптовалютами. «Антарес» объявил о приостановление своих работ с гражданами стран, входящих в СНГ, 5 июля 2021 года. Платформа посчитала убытки пострадавших и позволила выводить 2% каждый понедельник. Что происходит сейчас с ее вкладчиками — неизвестно.
Лицензии у FrendeX нет, зато есть «гарантии» на выигрыш
FrendeX Europe OU (FrendeX) — закрытый инвестиционный клуб. Официальная регистрация домена была в августе 2020 года, но создатели заявляли, что ведут работу с 2017 года. На самом деле платформа зарегистрировала свой домен намного позже, и заявления о том, что компания на рынке уже несколько лет, — сказки. Лицензия или официальное разрешение на деятельность отсутствуют. Управляющие партнеры компании — Роман Пичугин и Дмитрий Чечулин.
«FrendeX» обещает доход 30-70% в месяц. Также клуб предлагает программы, по которым можно купить товары, услуги или авто за определенный процент от стоимости. Обещает высокий уровень безопасности. Компания имеет свою внутреннюю валюту, которая называется FX-доллары. Стартовая сумма — 100 FX-долларов равна 1 американскому доллару, но ввести на счет можно только биткоины.
В июле 2021 года Центробанк РФ внес инвестиционный клуб в черный список из-за признаков финансовой пирамиды.
Не успели прикрыть «Финико», как возникла новая платформа для обмана
«Финико» — компания которая вышла на рынок в 2019 году. Основателями являются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.
В 2014 году главное лицо «Финико» Кирилл Доронин уже запускал сеть по избавлению от кредитов «Эскалат», только вот с борьбой с долгами у организации не сложилось. Поэтому «Эскалат» получила много исков.
У компании «Финико» отсутствует лицензия Банка России, которая разрешает вести деятельность, связанную с привлечение денежных средств.
«Финико» обещала своим вкладчикам доход до 30% в месяц, а также предлагала помощь с закрытием кредитов и большие скидки на покупку недвижимости и авто. На платформе действовала программа привлечения партнеров в реферальную программу для развития сети.
«Финико» активно рекламировала себя в соцсетях и проводила различные тренинги. Также у компании были конкретные финансовые площадки, на которых она, потзаверениям Доронина, работала: CHICAGO, MOEX, BITMEX, FOREX.
В июле этого года Центробанк выявил у компании признаки финансовой пирамиды. «Финико» прекратила свою деятельность, оставив в неведении вкладчиков. Сам Кирилл Доронин находится якобы в Турции и уже анонсировал выход нового проекта Omfinom. Его домен был зарегистрирован 12 июня 2021 года.
Как определить признаки нелегальных копаний?
Национальный Банк по Республики Татарстан отмечает, что баснословные проценты, которые обещают основатели подобных фондов, — первая причина, чтобы задуматься об опасности вложений/инвестиций.
Стоит обратить внимание, соответствует ли зарегистрированная деятельность компании тому, что она осуществляет на самом деле. Например, если фонд, куда вы планируете отдать свои деньги, в документах значится как пекарня, но при этом предлагает инвестиции в криптовалюту, стоит задуматься.
Также нужно сверить полное название и реквизиты компании, указанные на сайте и в договоре, в реестрах Банка России и Федеральной налоговой. Даже малейшие расхождения могут свидетельствовать о компании-мошеннике.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
«Лаборатория Касперского» назвала самые популярные схемы скамеров в 2020 году
Среди наиболее популярных у скамеров схем в 2020 году можно выделить сообщения на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией. Таких ресурсов было обнаружено порядка 15,6 тыс., рассказали в «Лаборатории Касперского».
Скам — это вид мошеннических интернет-рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление, но цель которых — выманить деньги пользователей.
Среди мошенников также популярны предложения, связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа еды. Эксперты по кибербезопасности обнаружили 8,6 тыс. подобных сайтов. Еще одним популярным видом скама стали опросы от имени якобы крупных компаний и брендов. Всего зафиксировано 6,5 тыс. подобных ресурсов.
По данным «Лаборатории Касперского», объемы телефонного мошенничества и скама в 2020 году в мире выросли. С января по 16 ноября компания обнаружила почти 86 тыс. скам-ресурсов в мире, из них 62,5 тыся. были заблокированы во втором полугодии. Отмечается, что особенно распространено такое явление в русскоязычном сегменте интернета.
Механика такого онлайн-мошенничества практически всегда остается одной и той же: под предлогом скидки, выгодной акции или другого денежного вознаграждения злоумышленники заманивают пользователя на фальшивую страницу.
Обычно обещанная сумма составляет несколько десятков или сотен тысяч рублей. Размер фейковых выплат не завышают, чтобы предложение казалось реалистичным. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести «закрепительный платеж». По итогам года в среднем эта сумма составила порядка 300 рублей. В итоге пользователь никаких выплат не получает, а его «комиссия» уходит злоумышленникам.
В целом количество попыток переходов пользователей на скам-страницы в 2020 году уже превысило 44 млн. Сумма потенциального ущерба от скама могла бы превысить в 2020 году 13 млрд рублей, рассказал эксперт по контентному анализу в компании Константин Игнатьев.
Ранее в ноябре в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, рассказали, что кибермошенники разработали схему, позволяющую обойти системы внутренней защиты популярных онлайн-досок объявлений.
Для привлечения пользователей на фишинговые сайты злоумышленники стали использовать изображения с QR-кодами. Схема опасна тем, что людям сложнее проверить подлинность таких изображений, да и пользователи испытывают большее доверие к этой технологии
Всем привет!
Недавно на форуме была поднята тема про скамеров, поэтому расскажу поподробнее, кто они такие, чем занимаются, как их вычислить и чего стоит опасаться.
Что же делают скамеры? Создают привлекательную анкету одинокого и обеспеченного мужчины, бизнесмена и романтика. Помещают туда фото с дорогой машиной или яхтой, с милыми кошечками, собачками или лошадьми, пишут красивые слова о том какие они хорошие, умные, добрые, обеспеченные но ужасно одинокие. Именно по таким признакам я их сразу вычисляю и удаляю 
Но более умные создают достаточно обычную анкету, взяв фото просто привлекательного мужчины, и в тексте анкеты не шаблонные фразы а все достаточно естественно, поэтому понять что анкета ненастоящая сразу невозможно.
На что следует обратить внимание:
— Анкета очень привлекательная, содержит качественные профессиональные фотографии красивого мужчины. Описание: я очень хороший, добрый, романтичный, мужественный и обеспеченный мужчина. Очень одинок, ищу свою половинку.
— Вы получаете от него сообщение, содержащее множество комплиментов, в котором сразу предлагается сообщить email или номер телефона для продолжения общения. Просьба об этом может быть либо в самом первом сообщении, либо во втором или в третьем, но это редко. Просьбы о телефоне часто объясняются тем, что он в командировке в другом городе, или тем что ему неудобно писать и проще созвониться. Иногда сразу пишут, что вы общаетесь не с владельцем анкеты, а с его «семейным консультантом», которому поручено организовать вашу встречу.
— Привет Маша! С удивлением и радостью обнаружил на этом сайте такую очаровательную девушку как ты! Твоя обворожительная красота сразу меня покорила, нам обязательно нужно познакомиться! Напиши свой телефон, так будет гораздо проще встретиться! Жду.
— Привет Маша! Ты очаровательное и нежное создание, прекрасный цветок, идеальный бриллиант! Ты мгновенно покорила мое сердце! Я очень хочу с тобой познакомиться! Пожалуйста ответь как можно быстрее, жду с нетерпением!!
— Привет Александр! Да, конечно, мы можем познакомиться!
— Огромное спасибо за ответ! К сожалению я сейчас в командировке за границей, общаться на сайте мне неудобно, пожалуйста оставь свой телефон, я приеду через несколько дней и мы обязательно встретимся!
— Здравствуйте Мария! Вам пишет Надежда, я семейный консультант Александра! Ему очень понравилась Ваша анкета, он очень захотел с Вами познакомиться! К сожалению в интернете очень много фальшивой информации, по этому он попросил организовать Вашу встречу, но предварительно проверить, что Вы реальный человек, в поисках серьезных отношений. Пожалуйста сообщите свой телефон, мы с Вами встретимся и все обсудим.
В общем различных вариантов может быть много, но общий смысл в том, чтобы сразу взять у вас телефон или email, и уже дальше «запустить в оборот». Конечно, нет ничего плохого в том, что вы обменяетесь телефонами с человеком, с которым познакомитесь на сайте. Нужно только не вестись на такие мошеннические сообщения. Помните, скамеры не будут тратить на вас время, и если после 2-3 сообщений вы телефон не оставите, про вас сразу забудут. У них еще тысячи потенциальных жертв. Если же вы несколько дней общаетесь с кем-то на сайте, написали друг другу множество сообщений, то скорее всего вы общаетесь с реальным человеком и дать ему номер телефона вполне безопасно.
Что же скамер будет делать, если получит ваш номер телефона или email?
Также может выяснится, что он сейчас в тюрьме, но конечно по ложному обвинению, завтра-послезавтра он выходит по УДО, нужно только заплатить адвокату (бригадиру, начальнику охраны, начальнику колонии. ) В общем Остап Бендер нервно курит в сторонке. Опытные мошенники «разводят» одновременно по нескольку десятков женщин, для каждой находят нужные слова, и выманивают сотни тысяч рублей. И после этого пропадают.
Что делать, если вы получили сообщение, и подозреваете что пишет скамер?
Не отвечать, а просто нажать на ссылку «Пожаловаться на сообщения».
Что делать, если вы уже сообщили телефон или почту скамеру?
Во первых не переживайте. Если ему не получится вас обмануть, он не будет вас разыскивать, домогаться, как-то отомстить. У него есть десятки и сотни других контактов, он про вас сразу же забудет. Для надежности занесите его номер телефона или email в черный список и забудьте. Конечно, перед этим тоже не забудьте нажать на ссылку «Пожаловаться на сообщения» или «Пожаловаться на анкету». В последнем случае можете оставить свой комментарий, рассказать что случилось.
Надеюсь что подобные мошенники никогда вам не встретятся, тем более на этом сайте. Делаю для этого все возможное, но ваша помощь будет очень полезна.
Топ-7 скам проектов: PRIZM, PlusToken, OneCoin и другие
Поделиться
«Вы сами отдали свои кровные мошенникам в руки», – подобные ответы можно часто встретить на форумах людей, которые делятся историями своего участия в скаме. Похожая ситуация произошла с Валентиной, у которой близкие люди попались на удочку одного из крупнейших мошеннических криптопроектов – PRIZM.
По словам женщины, небольшая кучка людей «втюхивает доверчивым и наивным инвесторам откровенную дичь» и наживается на этом, фактически, воруя деньги у простых людей. Таких историй в интернете сотни тысяч, но зачастую вместо поддержки и помощи жертвы сталкиваются с критикой в свой адрес и даже с попытками организаторов скама оправдать его.
К сожалению, в России, как и в большинстве стран мира, криптовалюты находятся вне правового поля. Отсутствие необходимого законодательства развязывает мошенникам руки. В результате многие инвесторы теряют свои деньги из-за участия в хорошо замаскированном скаме.
Чтобы отличить по-настоящему привлекательный вариант для вложения средств от мошеннического проекта, нужно тщательно анализировать предложения. К сожалению, не все обладают необходимыми для этого знаниями.
И если правительство не в состоянии защитить инвесторов, то редакция BeInCrypto может предупредить их об опасности. Мы проанализировали семь популярных скам-проектов, чтобы раскрыть методы, при помощи которых мошенники привлекают жертв.
PRIZM
Стартап PRIZM – действующий скам, который ориентирован на граждан России и стран СНГ. Проект был запущен в 2017 году Алексеем Муратовым, чье имя известно многом благодаря попытке возрождения финансовой пирамиды МММ. Россияне неохотно скупали новые «мамонтовки», зато правоохранительные органы проявили к нему неподдельный интерес.
«Набравшись опыта», предприниматель вернулся в Россию, где в 2017 году им была основана организация «Международное общественное движение CWТ», в рамках которой ведется работа над PRIZM.
У стартапа есть своя одноименная криптовалюта. Представители проекта очень гордятся тем, что она попала в листинг популярного агрегатора данных о цифровых активах CoinMarketCap. Их не смущает наличие у криптовалюты пометки «Не подходит для обычного рейтинга».
По словам представителей проекта, PRIZM добывается через «парамайнинг». Его принцип схож с PoS-майнингом – чем больше монет на счете, тем выше доход.
Людей агитируют инвестировать в PRIZM через обещания пассивного дохода. Инвесторы несут деньги в проект и получают взамен «фантики», которые постоянно обесцениваются. График криптовалюты проекта выглядит следующим образом:
Основная техническая информация PRIZM скрыта от пользователей. Та, что доступна, по словам участников криптосообщества, представляет собой «сборную солянку» из кодов других проектов.
Чтобы курс криптовалюты не падал, представители проекта готовы прибегать к высшим силам. Так летом 2019 года в сети появился ролик, главным героем которого стал некий батюшка Всеволод. Он, по словам присутствующих, освятил криптовалюту и кошельки инвесторов, параллельно благословив PRIZM на рост.
К сожалению, поведение курса на графике криптовалюты говорит о том, что Господь не услышал молитв батюшки. Реклама в уважаемых СМИ, которые готовы пожертвовать своей репутацией ради гонорара скамеров, также не помогла курсу монеты взлететь.
Инвесторов PRIZM не смущает темное прошлое создателей проекта, отсутствие исходного кода и постоянное снижение стоимости криптовалюты. Они верят в то, что однажды монета вырастет в цене, а некоторые даже видят в ней замену для рубля.
PRIZM отличает от других скамов крепкое сообщество. Его представители часто устраивают под видео и статьями, разоблачающими проект, «битву за справедливость». Активность инвесторов легко объяснить – в PRIZM действует реферальная система. Чем больше последователей привлечет пользователь – тем больше «фантиков» он заработает.
Узнайте больше подробностей о PRIZM и особенностях работы пирамиды из нашего материала.
PlusToken
PlusToken – финансовая пирамида, которая появилась в 2018 году. Ее создатели действовали по классической схеме Понци: в стартап привлекали инвесторов, обещая им выплаты за вложенные средства. Дивиденды состояли из активов, вложенных в стартап следующими пользователями.
За время существования пирамиды, ее создатели привлекли 480 тыс. биткоинов, из которых 195 тыс. монет были похищены представителями проекта. График привлеченных и выведенных средств PlusToken (вертикальные столбцы) в сравнении с общем количеством криптовалюты на счетах стартапа (голубая линия), выглядит следующим образом:
Параллельно привлечению средств, создатели пирамиды отмывали уже полученные активы. Проект завершил работу в июне 2019 года – в этот период перестали поступать новые инвестиции. Исследователи компании Сlain считают, что представители стартапа готовились к его краху. Для этого они создавали кошельки с биткоинами, которые необходимо отмыть, и проверяли пригодность различных бирж для проведения противозаконных операций.
По данным исследования Сlain, большинство активов PlusToken поступило на Huobi Global.
Многие участники криптосообщества считают, что организаторы PlusToken могут влиять на поведение рынка цифровых активов. Из-за больших объемов привлеченных средств и потерь инвесторов, в некоторых исследованиях проект фигурирует как крупнейшая криптовалютная пирамида.
BTC Trade
Представители BTC Trade позиционируют запущенный в 2018 году украинский проект, как клуб инвесторов. Технически же он напоминает финансовую пирамиду. Клиентам BTC Trade предлагают вложить средства для последующей автоматизированной торговли ими. Управлять активами, по словам представителей проекта, должен специальный робот.
Своим инвесторам специалисты BTC Trade предлагают «уникальный» заработок на росте и падении цен криптовалюты с доходностью от 40% до 120%. Наличие на других биржах инструментов для получения прибыли на коротких позициях (заработок на снижении курса активов) при этом тактично замалчивался.
Пострадавшие инвесторы отмечают, что проект вызывает доверие:
Основатель BTC Trade – печально известный благодаря своему участию в различных МЛМ-схемах Андрей Макарчев. Например, он участвовал в финансовой пирамиде «Меркурий взаимный фонд», которая рухнула в 2014 году.
Все сделки, по словам представителей проекта, проходят на бирже Bitfinex. При этом существование уникального бота, при помощи которого якобы зарабатывают инвесторы, проверить невозможно. Несмотря на массу сообщений пострадавших инвесторов, BTC Trade продолжает работать.
OneCoin
Создатели основанной в 2014 году пирамиды OneCoin преподносили проект, как революционное решение финансовых проблем. Многие инвесторы продолжали вкладывать средства в него даже после предъявления к организаторам судебных исков.
На видео Руджи Игнатова выступает перед участниками сообщества BigCoin:
Главной идеей OneCoin стало формирование сообщества, участники которого бы верили в перспективы криптовалюты несмотря ни на что. Новых инвесторов привлекали обещаниям дать им возможность сказочно разбогатеть. Никаких огромных доходов последние не увидели.
BitConnect
Созданный в 2016 году проект представлял собой типичную финансовую пирамиду. Создатели Bitconnect обещали инвесторам до 40% прибыли от инвестиций за счет дохода, который способен генерировать их торговый робот.
Многие популярные участники криптосообщества предупреждали инвесторов о небезопасности вложения средств в Bitconnect. В том числе, создатель популярной криптовалюты Litecoin Чарли Ли публично назвал стартап схемой Понци.
I’ve been asked what I think about BitConnect. From the surface, seems like a classic ponzi scheme. I wouldn’t invest in it and wouldn’t recommend anyone else to.
I follow this rule of thumb:
К критике проекта также присоединился миллиардер, основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц:
BitConnect really seems like a scam. an old school ponzi … bad actors hurt the community. period. #bitcoin #ether
Несмотря на активную критику в течение 2017 года, пирамида начала разрушаться только спустя год. Уровень ущерба от стартапа специалисты оценили в миллиарды долларов.
Весной 2019 года в сети появились сообщения о подготовке к запуску Bitconnect 2.0., но проекту не удалось повторить успех своего предшественника.
LoopX
Многие участники криптосообщества задолго до кражи средств организаторами проекта предупреждали инвесторов об опасности вложения средств в стартап.
Криптовалюта 999
В конце декабря 2019 года в топ-30 самых капитализированных криптовалют ресурса CoinMarketCap появился новый участник – монета 999. Новый проект привлек внимание криптосообщества. В ходе изучения проекта, многие пришли к выводу о том, что он является скамом.
Исследователей стартапа насторожил факт того, что его создатели запутались в географии. В одном источнике была опубликована информация о том, что развитием проекта занимаются в России, в другом – что его головной офис находится в ОАЭ. Также на сайте были представлены фейковые фотографии менеджеров.
Разработчики 999 позиционируют проект, как площадку, способную связать системы PayPal, Visa, Mastercard и American Express для расширения возможностей пользователей. Несмотря на амбициозные планы, в конце января 2020 года стартап показал свое истинное лицо. Его представители использовали схему «накачка и сброс», чтобы заработать максимум и уйти с рынка без последствий.
В результате курс криптовалюты упал до минимума. Пример 999 доказывает, что несмотря на попытку урегулировать криптоотрасль, на рынке цифровых активов по-прежнему много мошенников. Узнайте больше о проекте из нашего материала.
Переходим к выводам
В большинстве случаев инвесторы рынка цифровых активов не могут защитить свои интересы по закону, так как регулирование криптоотрасли по-прежнему не завершено. Для того, чтобы обезопасить себя от скама, нужно внимательно изучать предложения. Особое внимание следует уделять опыту криптосообщества. Несколько рекомендаций по выбору проекта для инвестирования:
Многие скамы пытаются привлечь инвесторов при помощи своего сообщества. Яркий пример такого проекта – PRIZM. Инвесторам проекта выгодно заманивать новых жертв, поэтому они в красках расписывают возможности заработка при помощи криптовалюты стартапа.
Не стоит верить комментариям в интернете. Даже самые, на первый взгляд, честные отзывы могут скрывать злой умысел мошенников.